отя первоначально речь шла о 276 миллионах долларов, новые подсчеты прокуратуры и налоговой службы увеличили эту цифру более чем на 100 миллионов долларов.
С 2015 года частные лица создавали компании в таких сферах, как услуги и строительство, с единственной целью — уйти от казны.
Обвиняемые были связаны с семью преступными группировками и разработали сложную схему, используя различные тактики и структуры, чтобы скрыть свои реальные доходы и уменьшить свои налоговые обязательства.
Клан Канесса, возглавляемый Хосе Антонио Павезом Канессой, создал сеть из 16 компаний, которые занимались выставлением и содействием выставлению фальшивых счетов другим фирмам.
Лидеры преступных группировок на полученные незаконным путем деньги приобрели роскошные квартиры и дорогие автомобили.
Прокуратура обвиняет их в налоговых преступлениях, незаконном объединении, отмывании денег и злонамеренно фальсифицированной экспортной декларации.
Как недавно заявил министр финансов Марио Марсель, масштабы похищенных денег эквивалентны строительству 25 центров семейного здоровья, трех сложнейших больниц и 15 средних школ.
ллп/кар
16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.