По данным источников в Минэкономики и финансов (МЭФ), делегация экспертов проверит соответствие 15 мероприятиям, указанным с 2021 года; местные власти надеются показать положительные результаты.
Панама остается в этих дискриминационных списках с 2019 года, поскольку страна якобы не соответствует всем необходимым пунктам, чтобы продемонстрировать полную и тотальную прозрачность перед ФАТФ, отвечающей за глобальный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма.
В прошлом августе 27-й Конгресс полушария 2023 подчеркнул усилия, которые Панама прилагает для преодоления этой сертификации, которая препятствует иностранным инвестициям.
Как уточнил агентству Prensa Latina глава МЭФ Эктор Александер, Панама обновила оценки рисков всех нефинансовых секторов, отмывания денег и руководства, доступные для ознакомления регулируемым субъектам.
Александр также отметил в качестве достижения наличие сквозного регулирования по предотвращению отмывания денег, которое позволило выполнить 15 действий, указанных ФАТФ, которая в октябре следующего года примет решение о том, следует ли держать Панаму в своих серых списках.
В рамках мер по усилению системы предотвращения отмывания денег чиновник упомянул внесение в Уголовный кодекс изменений, устанавливающих наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет для тех, кто в коммерческих целях осуществляет услуги по переводу денег без лицензии, предоставленной компетентным органом.
Он также пояснил, что в правила внесены изменения, чтобы избежать многократного использования исключения за налоговые преступления, в том числе за получение судимости.
Чиновник также подчеркнул, что в Панаме также существует Единый реестр конечных бенефициаров, созданный в 2022 году, что является еще одной мерой, указанной ФАТФ.
Для Изабель Веккьо, министра по координации борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, визит экспертной комиссии ФАТФ является первым шагом для того, чтобы они могли позже оценить присутствие Панамы в других списках Европейского Союза.
ддп/га
16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.