С 2015 года обвиняемые разработали сложную схему уклонения от уплаты налогов, с помощью которой они нанесли ущерб государственной казне на 240 миллиардов песо (около 276 миллионов долларов).
Причастные к делу были связаны с семью преступными кланами и выставили более 100 000 фальшивых счетов примерно 3300 налогоплательщикам, с целью чего они создали компании в таких областях, как услуги и строительство, с единственной целью — обмануть казну.
Целью следственной комиссии, которая должна представить отчет в течение 60 дней, является надзор за действиями Министерства финансов, таможни, Налоговой службы и Комиссии по финансовому рынку за последнее десятилетие.
Просьба о создании комиссии была подана 66 депутатами в связи с серьезностью дела.
О мошенничестве стало известно в декабре прошлого года в ходе операции, проведенной Бригадой по отмыванию денег Следственной полиции (PDI), которая одновременно совершила обыски в 83 домах в разных регионах страны.
На данный момент PDI удалось вернуть предметы, дома и деньги на общую сумму 25 миллиардов песо (28,6 миллиона долларов).
Прокуратура обвиняет бизнесменов в налоговых преступлениях, незаконном объединении, отмывании денег и злонамеренном подделке экспортной декларации.
ллп/кар
16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.