Вторник 10 Декабрь 2024
Кто мы

Русское издание

Латиноамериканское информационное агентство
Пренса Латина

Комиссия ФАТФ посетит Панаму, чтобы принять решение об исключении из серых списков

Панама-Сити, 4 сентября (Пренса Латина) Делегация Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) начинает трехдневный визит в Панаму, чтобы оценить, соответствует ли страна условиям для исключениЯ из серых списков.

По данным источников в Минэкономики и финансов (МЭФ), делегация экспертов проверит соответствие 15 мероприятиям, указанным с 2021 года; местные власти надеются показать положительные результаты.

 

Панама остается в этих дискриминационных списках с 2019 года, поскольку страна якобы не соответствует всем необходимым пунктам, чтобы продемонстрировать полную и тотальную прозрачность перед ФАТФ, отвечающей за глобальный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

В прошлом августе 27-й Конгресс полушария 2023 подчеркнул усилия, которые Панама прилагает для преодоления этой сертификации, которая препятствует иностранным инвестициям.

 

Как уточнил агентству Prensa Latina глава МЭФ Эктор Александер, Панама обновила оценки рисков всех нефинансовых секторов, отмывания денег и руководства, доступные для ознакомления регулируемым субъектам.

 

Александр также отметил в качестве достижения наличие сквозного регулирования по предотвращению отмывания денег, которое позволило выполнить 15 действий, указанных ФАТФ, которая в октябре следующего года примет решение о том, следует ли держать Панаму в своих серых списках.

 

В рамках мер по усилению системы предотвращения отмывания денег чиновник упомянул внесение в Уголовный кодекс изменений, устанавливающих наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет для тех, кто в коммерческих целях осуществляет услуги по переводу денег без лицензии, предоставленной компетентным органом.

 

Он также пояснил, что в правила внесены изменения, чтобы избежать многократного использования исключения за налоговые преступления, в том числе за получение судимости.

 

Чиновник также подчеркнул, что в Панаме также существует Единый реестр конечных бенефициаров, созданный в 2022 году, что является еще одной мерой, указанной ФАТФ.

 

Для Изабель Веккьо, министра по координации борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, визит экспертной комиссии ФАТФ является первым шагом для того, чтобы они могли позже оценить присутствие Панамы в других списках Европейского Союза.

 

ддп/га

#
Последние новости
связанные заметки

Кто мы

Быстрота, правдивость и своевременность

Первые шаги

16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.

В ХХI веке

Полвека спустя после своего основания, Пренса Латина имеет сильную и современную структуру, которая позволяет успешно публиковать ​в сложном и конкурентном мире международных новостных агентств. Команда издателей, редакторов, журналистов, фотографов, корреспондентов и сотрудников по всему миру поддерживают поток информации Пренсы Латина, при поддержке инженеров и высококвалифицированных технических специалистов, которые делают возможным распространение сигнала Агентства ПЛ по всей планете, передающего послания на самые разнообразные темы. Более 400 новостей ежедневно передает Всемирная служба новостей Пренсы Латина на английском, испанском, португальском, итальянском, русском и турецком языках.

ПЛ на WEB сайтах

Пренса Латина имеет 17 сайтов для распространения информационных сообщений и услуг на разных языках и форматах, которые можно посетить на сайтах www.prensa-latina.cu и www.prensalatina.com.mx

Публикации

Пренса Латина также является крупным издательством.
Опытная команда журналистов, дизайнеров и редакторов ответственна за подготовку содержания и дизайна более 30 периодических изданий, среди которых имеются свои и некоторые издания по заказу. Среди первых выделяется ежедневник «ОРБЕ», с изданиями для Кубы, Мексики, Венесуэлы, Боливии, Никарагуа и Сальвадора. Также выпускаются журналы «Бизнес на Кубе» (Negocios en Cuba), «Интернациональная Куба» (Cuba Internacional), «Медицинские достижения Кубы» (Avances Médicos de Cuba) и «Почта Кубы» (Correos de Cuba), последний журнал адресован кубинцам, проживающим за пределами острова. Издаются журналы для учреждений и компаний Кубы или других стран, среди которых: «Гаванский» (Habanera), «Превосходства Карибов» (Excelencias del Caribe), «Амазония» (Amazonía), «Иллюстрации Вьетнама» (Vietnam Ilustrado) «Успехи американской медицины» (Avances Médicos de las Américas) и «Куба плюс» (Cuba Plus). Также издаются путеводители по главным туристическим местам Кубы.

Мультимедиа

Администрация Пренсы Латина, с коммерческим именем «Генезис Мультимедиа», в настоящее время насчитывает более ста наименований, изданных в цифровом формате, среди которых отмечаются энциклопедия «Все о Кубе», обновляемая каждые два года, CD «Че навсегда», «Прогулка по Гаване» и другие. Опытные и квалифицированный специалисты «Генезиса» имеют все возможности для проведения и успешного завершения любой творческой работы в области мультимедиа, быстро и с высоким профессиональным уровнем.

Телевидение

Телевизионный менеджмент, известный под аббревиатурой «PLTV», имеет почти двадцатилетний профессиональный опыт в подготовке телевизионных новостей и вневременных сообщений для трансляции телевизионных станций и сетей по всему миру, особенно в Латинской Америке. PLTV также производит видеоматериалы для различных целей, также оказывает техническую помощь.

Фотография

Пренса Латина имеет современный фото сервис с актуальными и архивными изображениями Кубы и остального мира. Образцы можно увидеть на сайте www.fotospl.com

Радиослужба

Редакция Радио предоставляет ежедневно 26 программ по различным темам, распространяет свои услуги более 150 получателям на Кубе и в других местах планеты в формате mp3 и через информационные бюллетени.

Издательство Пренса Латина

Издательство Пренса Латина публикует книги на различные темы общественных наук, в первую очередь, через призму журналистики и ее жанры, особо уделяя внимание истории Кубы и её реальности.