Четверг 18 Апрель 2024
Кто мы

Русское издание

Латиноамериканское информационное агентство
Пренса Латина

Панама надеется выйти из серых списков ФАТФ

Панама-Сити, 5 апреля (Пренса Латина) Правительство Панамы заявило, что надеется выйти из серых списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которых находится с 2019 года.

По словам секретаря Национальной комиссии по борьбе с отмыванием денег Министерства экономики и финансов (МЭФ) Исабель Веккио, к концу 2023 года будут завершены последние два из 15 мероприятий, предусмотренных планом.

Два пункта, в частности, идентификация конечных бенефициаров и доступ компетентных органов к этой информации, все еще выполняются частично, и « мы работаем над этим совместно с Управлением по делам нефинансовых субъектов », сказала представитель МЭФ.

По словам Веккио, в мае новая оценка этих вопросов на пленарном заседании с участием ФАТФ даст результаты этих достижений.

Что касается регистрации бенефициарных владельцев, суперинтендант нефинансовых организаций Дайра Карризо сообщила, что они проводят марафон этих обновлений в столичных центрах с участием агентов-резидентов (юристов, которые представляют юридические лица в Государственном реестре).

В настоящее время на платформе зарегистрировано более 2500 агентов-резидентов, что является очень позитивным показателем, и они достигли 50% загрузки в реестре конечных бенефициаров, насчитывающем более 100 000 человек.

В предыдущем коммюнике МЭФ сообщил, что еще одним из проводимых мероприятий является расследование отмывания денег с использованием в качестве прецедента иностранных налоговых преступлений.

В этой связи правовой и институциональный потенциал был усилен благодаря созданию специализированной прокуратуры по расследованию отмывания денег в связи с налоговыми преступлениями, совершенными за рубежом.

Она инициировала более десятка расследований возможных иностранных налоговых преступлений и добилась двух обвинительных приговоров и конфискации имущества за этот вид нарушений.

Что касается ФАТФ, Панама остается в списке стран, которые остаются в списке юрисдикций «под принудительным наблюдением» из-за несоблюдения плана действий, срок действия которого полностью истек в январе 2021 года.

Международный орган выразил свою озабоченность этой неудачей и «настоятельно» призвал страну канала быстро завершить план действий к июню 2023 года, в противном случае рассмотрит возможность призвать своих членов применять повышенную должную осмотрительность в торговых отношениях и сделках с перешейком.

кжк/га

Последние новости
связанные заметки

Кто мы

Быстрота, правдивость и своевременность

Первые шаги

16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.

В ХХI веке

Полвека спустя после своего основания, Пренса Латина имеет сильную и современную структуру, которая позволяет успешно публиковать ​в сложном и конкурентном мире международных новостных агентств. Команда издателей, редакторов, журналистов, фотографов, корреспондентов и сотрудников по всему миру поддерживают поток информации Пренсы Латина, при поддержке инженеров и высококвалифицированных технических специалистов, которые делают возможным распространение сигнала Агентства ПЛ по всей планете, передающего послания на самые разнообразные темы. Более 400 новостей ежедневно передает Всемирная служба новостей Пренсы Латина на английском, испанском, португальском, итальянском, русском и турецком языках.

ПЛ на WEB сайтах

Пренса Латина имеет 17 сайтов для распространения информационных сообщений и услуг на разных языках и форматах, которые можно посетить на сайтах www.prensa-latina.cu и www.prensalatina.com.mx

Публикации

Пренса Латина также является крупным издательством.
Опытная команда журналистов, дизайнеров и редакторов ответственна за подготовку содержания и дизайна более 30 периодических изданий, среди которых имеются свои и некоторые издания по заказу. Среди первых выделяется ежедневник «ОРБЕ», с изданиями для Кубы, Мексики, Венесуэлы, Боливии, Никарагуа и Сальвадора. Также выпускаются журналы «Бизнес на Кубе» (Negocios en Cuba), «Интернациональная Куба» (Cuba Internacional), «Медицинские достижения Кубы» (Avances Médicos de Cuba) и «Почта Кубы» (Correos de Cuba), последний журнал адресован кубинцам, проживающим за пределами острова. Издаются журналы для учреждений и компаний Кубы или других стран, среди которых: «Гаванский» (Habanera), «Превосходства Карибов» (Excelencias del Caribe), «Амазония» (Amazonía), «Иллюстрации Вьетнама» (Vietnam Ilustrado) «Успехи американской медицины» (Avances Médicos de las Américas) и «Куба плюс» (Cuba Plus). Также издаются путеводители по главным туристическим местам Кубы.

Мультимедиа

Администрация Пренсы Латина, с коммерческим именем «Генезис Мультимедиа», в настоящее время насчитывает более ста наименований, изданных в цифровом формате, среди которых отмечаются энциклопедия «Все о Кубе», обновляемая каждые два года, CD «Че навсегда», «Прогулка по Гаване» и другие. Опытные и квалифицированный специалисты «Генезиса» имеют все возможности для проведения и успешного завершения любой творческой работы в области мультимедиа, быстро и с высоким профессиональным уровнем.

Телевидение

Телевизионный менеджмент, известный под аббревиатурой «PLTV», имеет почти двадцатилетний профессиональный опыт в подготовке телевизионных новостей и вневременных сообщений для трансляции телевизионных станций и сетей по всему миру, особенно в Латинской Америке. PLTV также производит видеоматериалы для различных целей, также оказывает техническую помощь.

Фотография

Пренса Латина имеет современный фото сервис с актуальными и архивными изображениями Кубы и остального мира. Образцы можно увидеть на сайте www.fotospl.com

Радиослужба

Редакция Радио предоставляет ежедневно 26 программ по различным темам, распространяет свои услуги более 150 получателям на Кубе и в других местах планеты в формате mp3 и через информационные бюллетени.

Издательство Пренса Латина

Издательство Пренса Латина публикует книги на различные темы общественных наук, в первую очередь, через призму журналистики и ее жанры, особо уделяя внимание истории Кубы и её реальности.