По словам секретаря Национальной комиссии по борьбе с отмыванием денег Министерства экономики и финансов (МЭФ) Исабель Веккио, к концу 2023 года будут завершены последние два из 15 мероприятий, предусмотренных планом.
Два пункта, в частности, идентификация конечных бенефициаров и доступ компетентных органов к этой информации, все еще выполняются частично, и « мы работаем над этим совместно с Управлением по делам нефинансовых субъектов », сказала представитель МЭФ.
По словам Веккио, в мае новая оценка этих вопросов на пленарном заседании с участием ФАТФ даст результаты этих достижений.
Что касается регистрации бенефициарных владельцев, суперинтендант нефинансовых организаций Дайра Карризо сообщила, что они проводят марафон этих обновлений в столичных центрах с участием агентов-резидентов (юристов, которые представляют юридические лица в Государственном реестре).
В настоящее время на платформе зарегистрировано более 2500 агентов-резидентов, что является очень позитивным показателем, и они достигли 50% загрузки в реестре конечных бенефициаров, насчитывающем более 100 000 человек.
В предыдущем коммюнике МЭФ сообщил, что еще одним из проводимых мероприятий является расследование отмывания денег с использованием в качестве прецедента иностранных налоговых преступлений.
В этой связи правовой и институциональный потенциал был усилен благодаря созданию специализированной прокуратуры по расследованию отмывания денег в связи с налоговыми преступлениями, совершенными за рубежом.
Она инициировала более десятка расследований возможных иностранных налоговых преступлений и добилась двух обвинительных приговоров и конфискации имущества за этот вид нарушений.
Что касается ФАТФ, Панама остается в списке стран, которые остаются в списке юрисдикций «под принудительным наблюдением» из-за несоблюдения плана действий, срок действия которого полностью истек в январе 2021 года.
Международный орган выразил свою озабоченность этой неудачей и «настоятельно» призвал страну канала быстро завершить план действий к июню 2023 года, в противном случае рассмотрит возможность призвать своих членов применять повышенную должную осмотрительность в торговых отношениях и сделках с перешейком.
кжк/га
16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.