Панама, 6 февраля (Пренса Латина) Панамская пресса повторила официальное обвинение правосудия США против двух сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли (2009-2014) в отмывании денег и других связанных с ним преступлениях.Согласно местным СМИ, вчера Восточный округ Нью-Йорка раскрыл содержание иска против братьев Рикардо Альберто и Луиса Энрике Мартинелли Линаресов, которые ждут в Гватемале их выдача североамериканскому народу.
«Против обоих предъявлены обвинения в отмывании денег и сокрытии информации, а Луису Энрике будут предъявлены два дополнительных обвинения в предполагаемом использовании незаконных денег, полученных таким образом», говорится в сообщении.
Два обвинения, общие для подсудимых, предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы каждое, и запрос прокурора включил конфискацию активов, связанных с незаконными действиями, которые являются счетами в международном банке Vontobel AG в Цюрихе, Швейцарии, от имени компаний Diamong Investments Corp и Waterspoon International Ltd.
Кроме того, обвинение потребовало конфискации роскошной квартиры в городе Майами во Флориде, точное местонахождение которой было указано в документе, помимо предупреждения о том, что в случае любых действий по продаже или передаче этой собственности третьей стороне, суды будут действовать против любого другого владения ответчиков с равной ценностью.
Хотя дело оставалось закрытым до вчерашнего дня, обвинения подтверждаются информацией, раскрытой 27 июня 2020 года специальным агентом Федерального бюро расследований Майклом Левандовски, который несколько раз встречался с семьей Мартинелли Линарес в США.
Уголовное дело основано на предполагаемых доказательствах в период с ноября 2012 года по август 2015 года, что в основном совпало с президентским сроком его отца, и включает как минимум четыре подозрительных транзакции по отмыванию денег между банками в Швейцарии и Нью-Йорке.
В прошлом году Левандовски сообщил, что обвиняемые участвовали в качестве «посредников» в получении и выплате взяток на 28 млн. долларов под руководством компании «Одебрехт» в Панаме, но этих утверждений нет в досье, переданном судье Раймонду Дж. Дири, который только упоминает, что они действовали «вместе с другими».
Вчера семья Мартинелли Линарес отбыла семь месяцев в заключении в гватемальской тюрьме, в судах которой они борются, чтобы избежать выдачи в США, что кажется неизбежным, поскольку до сих пор они потеряли все юридические механизмы, чтобы остановить доставку к правосудию США.
лрб/орм
16 июня 1959 года, всего через шесть месяцев после победы кубинской революции, из Гаваны начали транслироваться для всего мира новости под аббревиатурой «PL». Так родилось Латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина, в разгар революционных потрясений тех дней. Агентство имело целью информировать о том, что действительно происходило на Кубе, предлагая миру видение латиноамериканской действительности, отличающееся от предлагаемых известий крупных информационных монополий того времени.