Панама, 6 февраля (Пренса Латина) Панамская пресса повторила официальное обвинение правосудия США против двух сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли (2009-2014) в отмывании денег и других связанных с ним преступлениях.Согласно местным СМИ, вчера Восточный округ Нью-Йорка раскрыл содержание иска против братьев Рикардо Альберто и Луиса Энрике Мартинелли Линаресов, которые ждут в Гватемале их выдача североамериканскому народу.
«Против обоих предъявлены обвинения в отмывании денег и сокрытии информации, а Луису Энрике будут предъявлены два дополнительных обвинения в предполагаемом использовании незаконных денег, полученных таким образом», говорится в сообщении.
Два обвинения, общие для подсудимых, предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы каждое, и запрос прокурора включил конфискацию активов, связанных с незаконными действиями, которые являются счетами в международном банке Vontobel AG в Цюрихе, Швейцарии, от имени компаний Diamong Investments Corp и Waterspoon International Ltd.
Кроме того, обвинение потребовало конфискации роскошной квартиры в городе Майами во Флориде, точное местонахождение которой было указано в документе, помимо предупреждения о том, что в случае любых действий по продаже или передаче этой собственности третьей стороне, суды будут действовать против любого другого владения ответчиков с равной ценностью.
Хотя дело оставалось закрытым до вчерашнего дня, обвинения подтверждаются информацией, раскрытой 27 июня 2020 года специальным агентом Федерального бюро расследований Майклом Левандовски, который несколько раз встречался с семьей Мартинелли Линарес в США.
Уголовное дело основано на предполагаемых доказательствах в период с ноября 2012 года по август 2015 года, что в основном совпало с президентским сроком его отца, и включает как минимум четыре подозрительных транзакции по отмыванию денег между банками в Швейцарии и Нью-Йорке.
В прошлом году Левандовски сообщил, что обвиняемые участвовали в качестве «посредников» в получении и выплате взяток на 28 млн. долларов под руководством компании «Одебрехт» в Панаме, но этих утверждений нет в досье, переданном судье Раймонду Дж. Дири, который только упоминает, что они действовали «вместе с другими».
Вчера семья Мартинелли Линарес отбыла семь месяцев в заключении в гватемальской тюрьме, в судах которой они борются, чтобы избежать выдачи в США, что кажется неизбежным, поскольку до сих пор они потеряли все юридические механизмы, чтобы остановить доставку к правосудию США.
лрб/орм
