По данным Министерства финансов США, наказанный, также являющийся сыном вице-президента Росарио Мурильо, использует компании InversionesZanzíbar, S.A. и ServiciodeProteccionyVigilancia, S.A. для получения прибылей, отмывания денег и преференциального доступа к рынкам.
Федеральный орган США также включил в свой односторонний перечень санкций дистрибьюторскую никарагуанскую компанию PetróleoS.A. По словам США, она служит личному обогащению семьи Ортеги.
Из-за наказания, наложенного на других должностных лиц, включая вице-президента, заморожены возможные активы Рафаэля Ортеги и компаний под юрисдикцией США.
Кроме того, всем организациям и частным компаниям США запрещено вести дела с этими гражданами и компаниями страны.
Неоднократно власти Манагуа сообщали, что Вашингтон добивается подорвать правительство Даниэля Ортеги и выделяет финансы для поощрения демонстраций протестов и насилия.
Джон Болтон, тогдашний американский советник по национальной безопасности, 17 апреля объявил о санкциях против Корпоративного банка Никарагуа.
Кроме того, бывший советник президента Дональда Трампа, который постоянно проявлял враждебность по отношению к этой стране, Венесуэле и Кубе, в ноябре 2018 года в Майами, штате Флорида, объявил, что Вашингтон накажет советника по инвестициям правительства Никарагуа Лауреано Ортегу, еще одного сына Даниэля Ортеги.
25 ноября Трамп продлил исполнительный указ, в котором объявил в 2018 году ситуацию в Никарагуа как необычную и чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
Эта мера, действительная в течение еще одного года и позволяющая санкционировать никарагуанских должностных лиц как часть агрессии в отношении Центральноамериканской страны, была сообщена в письме в Конгресс США и обнародована Белым домом.
Трамп оправдал этот шаг предполагаемой ликвидацией демократических институтов и верховенства закона правительством Никарагуа.
Кроме того, президент-республиканец сослался на предполагаемое применение насилия, которое охарактеризовал как неизбирательную, репрессивную тактику в отношении населения и коррупцию как дестабилизирующий элемент экономики.
мнп/дса