Корпоративный банк Никарагуа против решения ОФАК

Манагуа, 24 апреля (Пренса Латина) Корпоративный банк Никарагуа выступил против решения Управления по контролю за иностранными активами (ОФАК) США, подразделения Министерства финансов, санкционировавшего это Центральноамериканское учреждение.

24 апреля, 2019 | 15:54

В пресс-релизе Корпоративный банк заверил, что с самого начала всегда гарантировал соблюдение того, что было установлено ООН и Целевой группой по финансовым действиям (ФАТФ), в отношении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Сообщил, что вышесказанное может быть подтверждено в отчетах внешнего аудита, проведенных в последние годы специализированными фирмами Price Water house Coopers (2015), Grant Thornton (2016 и 2017) и Moore Stephens (2018).

Такие международные проверки исключают существование в организации подозрительных сделок с участием её акционеров, должностных лиц или клиентов, говорится в заявлении.

Несмотря на эти утверждения, в среду банк был санкционирован ОФАК, полагаясь на то, что называет неточной информацией, которая утверждает, что оказала помощь, спонсировала или предоставила финансовую, материальную или технологическую поддержку для товаров или услуг в поддержку вице-президента Росарио Мурильо.

Никарагуанский банк заявил, что все его клиенты, и особенно любое публичное должностное лицо или общеизвестно публичное лицо, оцениваются в соответствии со стандартами, установленными ФАТФ, национальными законами, а также положениями Управления банков и других финансовых учреждений.

Выявил обоснованность политики по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, благодаря которой обеспечивает адекватное знание клиентов и законность ресурсов, депонированных в банке.

Через закон, принятый Национальной ассамблеей (парламентом) 7 марта, никарагуанское государство создало Национальный банк после покупки Корпоративного банка по цене чуть более 23 млн. долларов по официальному курсу на тот момент.

лрб/фгн