Inicio

Двухпалатная комиссия Конгресса Парагвая расследует отмывание денег

Асунсьон, 22 июня (Пренса Латина) Двухпалатная комиссия по расследованию преступлений (CBI) Конгресса Парагвая, занимающаяся расследованием отмывания денег и связанных с ним преступлений, начала свои дебаты в этой столице.

 

В повестку дня законодательного органа под председательством сенатора Хорхе Керей из левого Фронта "Гуасу" во вторник войдет министр Секретариата по борьбе с отмыванием денег (Seprelad) Карлос Арреги, сообщает газета ABCColor.

Двухпалатный механизм также представит президент Центрального банка (ЦБ) Хосе Кантеро, хотя вопросы, которые он будет обсуждать с обоими, неизвестны, и даже лидер Секретариата признался, что пока предпочитает "молчать".

Арреги и Кантеро — первые лица, официально вызванные CBI в рамках расследования обвинений в отмывании денег против официальных и бывших должностных лиц, включая бывшего президента Орасио Картеса.

Комиссия сосредоточит свои консультации с главой Секретариата на различных жалобах, поданных агентством в прокуратуру, и предполагаемых доказательствах, находящихся в ее распоряжении, относительно отмывания денег, связанных с незаконным трафиком сигарет от компаний, принадлежащих Картесу.

Некоторые законодатели двухпалатного органа заинтересованы в распутывании отказа этого финансового учреждения, чтобы представить информацию о случаях отмывания денег.

Согласно ABCColor, Центральный банк ответил на запрос Сената о предоставлении отчетов по таким вопросам, как деятельность Картеса в качестве кредитора, "документом, полным подчисток, под предлогом того, что это конфиденциальная информация".

мнп/апб